제12기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일    시 : 2023년 03월 30일 (목) 오전 9시

2. 장    소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 395-2, 5층 주식회사 인진 회의실

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

   나. 부의안건

       제1호 의안 : 제12기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

       제2호 의안 : 자기주식 무상소각에 따른 자본 감소의 건

       제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

 따라서 주주님께서는 주주총회 참석장에 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

 가. 직접행사 : 신분증

 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 필요), 대리인 신분증

6. 기타

   가. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

      당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님과 마스크 미착용 주주님께서는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

      주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 당사 홈페이지에 안내할 예정입니다.

   나. 대리행사 관련 문의(위임장 양식 요청 등): info@ingine.co.kr

   다. 당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 10일

주식회사 인진 대표이사 성용준

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호